Segob suspende 13 casinos por presunto lavado de dinero
Redes sociales Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó en un comunicado que ha suspendido la operación de 13 casinos en el país por presunto lavado de dinero.
A partir de la investigación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, mediante la cual se identificaron 13 casinos que operan en nuestro país, que fueron listados para bloquear sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Dirección General de Juegos y Sorteos suspendió la operación de estos establecimientos.
Se trata de casinos que operan de forma física y virtual, por lo que la suspensión de actividades se llevó a cabo de manera inmediata para garantizar la legalidad de las operaciones, así como la protección a los usuarios no vinculados a estas acciones delictivas.
La Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la ley y con las personas usuarias de los servicios de centros de apuestas y plataformas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de al menos 13 casinos por presunto lavado de dinero.
En la conferencia de prensa mañanera, García Harfuch explicó el esquema con el cual las empresas de entretenimiento realizaban operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
