Si EU tiene pruebas de lavado de dinero, que las muestre, pide Sheinbaum

Luego de que Intercam, CI Banco y Vector fueron señaladas por presuntos vínculos con lavado de dinero para cárteles de la droga, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas para castigar este delito.

En la mañana del pueblo, la Presidenta aseguró que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos debe enviar las pruebas que tiene en contra de las tres instituciones bancarias en México.

“Son dichos, pero no hay pruebas de donde está el lavado de dinero. ¿Cuál es nuestra posición?, si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como el cualquier delito”, sostuvo Sheinbaum Pardo.

Dijo que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.

Sheinbaum Pardo señaló que la UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares.

La Presidenta reiteró que hasta el momento el Departamento de Tesoro no ha enviado ninguna prueba de lavado de dinero y recordó el caso del exsecretario Salvador Cienfuegos, que fue detenido y liberado al no existir pruebas.

“Que envíe las pruebas si es que las tienen, para que los acompañemos en el proceso. Ni lo negamos ni lo aceptamos; si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión nacional Bancaria y de valores, vamos a actuar administrativamente e incluso penalmente”, recalcó.